ગરવી તાકાત અમદાવાદ : એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ના અમદાવાદ ઝોનલ ઓફિસે મનસુખભાઈ ધનજીભાઈ સગઠિયા અને અન્ય બે લોકો સામે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), ૨૦૦૨ હેઠળ મિર્ઝાપુર સ્થિત સ્પેશિયલ કોર્ટ (PMLA) સમક્ષ પ્રોસિક્યુશન ફરિયાદ (PC) દાખલ કરી છે. આ ફરિયાદ ૨૪ નવેમ્બર, ૨૦૨૫ ના રોજ દાખલ કરવામાં આવી હતી. રાજકોટના ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી બ્યુરો (ACB) દ્વારા નોંધાયેલી FIRના આધારે તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી, જેમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે રાજકોટ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનમાં ટાઉન પ્લાનિંગ ઓફિસર તરીકે તૈનાત જાહેર સેવક સગઠિયાએ.
૧ એપ્રિલ, ૨૦૧૨ થી ૩૧ મે, ૨૦૨૪ સુધીના ચેક સમયગાળા દરમિયાન ₹૨૪.૩૧ કરોડની અપ્રમાણસર સંપત્તિ એકઠી કરી હતી. ED ના જણાવ્યા અનુસાર, સગઠિયાએ રાજકોટ હેડ પોસ્ટ ઓફિસમાં તેમના પુત્ર, કેયુર મનસુખભાઈ સગઠિયા અને તેમની પત્ની, ભાવનાબેન મનસુખભાઈના નામે બહુવિધ રિકરિંગ ડિપોઝિટ (RD) ખાતાઓ રાખ્યા હતા. સગઠિયા, 27 ફેબ્રુઆરી, 2015 અને 27 જૂન, 2022 વચ્ચે. આ ખાતાઓના નિવેદનો દર્શાવે છે કે થાપણો નિયમિતપણે રોકડમાં કરવામાં આવતી હતી, અને બંધ કરવાથી મળેલી રકમનો ઉપયોગ પાછળથી સ્થાવર અને જંગમ સંપત્તિ ખરીદવા માટે કરવામાં આવતો હતો.
તપાસમાં આગળ જણાવાયું છે કે સગઠિયાએ ગુનાની રકમ (PoC) અનેક સ્થાવર અને જંગમ સંપત્તિઓમાં રોકાણ કર્યું હતું. ગેરકાયદેસર ભંડોળને લોન્ડર કરવા માટે તેમના નામે અને તેમની પત્ની અને પુત્રના નામે અનેક બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. અત્યાર સુધી, ED એ PMLA ની કલમ 5 હેઠળ ગુનાની રકમ ₹21.61 કરોડની ઓળખ કરી છે અને જપ્ત કરી છે. જપ્ત કરેલી સંપત્તિઓમાં રોકડ, સોનું, હીરા, ચાંદીના ઘરેણાં, વિદેશી ચલણ, લક્ઝરી ઘડિયાળો અને વિવિધ સ્થાવર મિલકતોનો સમાવેશ થાય છે. જપ્ત કરેલી સંપત્તિઓમાં 29 એપ્રિલ, 2025 ના રોજ જપ્ત કરવામાં આવી હતી.
