ગરવી તાકાત ગાંધીનગર : ગુજરાત CID (ક્રાઈમ) અને રેલવેના સાયબર સેન્ટરે ગુજરાત અને દુબઈ વચ્ચે કાર્યરત ₹200 કરોડના સાયબર ક્રાઈમ નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે. પોલીસે ભારતના સૌથી અત્યાધુનિક સાયબર-ફ્રોડ સિન્ડિકેટમાંના એક તરીકે છ વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી છે, જે મોટા પાયે ઓનલાઈન કૌભાંડો, ક્રિપ્ટોકરન્સી લોન્ડરિંગ અને હવાલા અને આંગડિયા ચેનલો દ્વારા ગેરકાયદેસર વિદેશી ભંડોળ ટ્રાન્સફર માટે જવાબદાર છે.
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીઓ નકલી લોન યોજનાઓ, બોગસ પાર્ટ-ટાઇમ નોકરીની ઓફરો અને ઉચ્ચ-વળતર રોકાણ જાળ સહિત અનેક છેતરપિંડી ચલાવી રહ્યા હતા. તેમના જપ્ત કરાયેલા મોબાઇલ ફોનની વિગતવાર તપાસમાં ચોરાયેલા ભંડોળને ફરતા કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા 100 થી વધુ બેંક ખાતાઓની લિંક્સ મળી આવી છે. આ સિન્ડિકેટ સમગ્ર ભારતમાં ઓછામાં ઓછા 386 સાયબર ક્રાઈમ કેસ સાથે જોડાયેલ હોવાનું માનવામાં આવે છે, જેમાં ગુજરાતમાં 29 કેસનો સમાવેશ થાય છે.
ધરપકડ કરાયેલા વ્યક્તિઓની ઓળખ મોરબીના મહેશ સોલંકી અને રૂપેન ભાટિયા, સુરેન્દ્રનગરના લખતરના રાકેશ લાનિયા અને રાકેશકુમાર દેકાવડિયા અને સુરતના નાવિયા ખંભાળિયા અને પંકિત કંથારિયા તરીકે થઈ છે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ગેંગે પૈસાની લોન્ડરિંગ માટે એક સ્તરીય સિસ્ટમનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ભંડોળ નકલી અથવા “મૂલ” બેંક ખાતાઓમાં જમા કરવામાં આવતું હતું, મોરબીમાં ઉપાડવામાં આવતું હતું અને આંગડિયા કુરિયર દ્વારા સુરત મોકલવામાં આવતું હતું. ત્યારબાદ રોકડને ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવતી હતી, મુખ્યત્વે USDT (ટેથર), અને ક્રિપ્ટો વોલેટ અને હવાલા નેટવર્ક દ્વારા દુબઈ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતી હતી.
તેમના કામકાજ છુપાવવા માટે, આરોપીઓએ સ્થાનિક માર્કેટ યાર્ડમાં એક બોગસ ટ્રેડિંગ ફર્મ બનાવી અને ચેક ક્લિયરન્સ, ATM ઉપાડ અને ક્રિપ્ટો વ્યવહારો માટે બહુવિધ મૂલ ખાતા ખોલ્યા. કેટલાક ખાતાધારકોને માસિક ₹25,000 ની ચુકવણી મળતી હતી, જ્યારે મધ્યસ્થીઓને દરેક ₹1 લાખ લોન્ડર કરવા માટે ₹650 કમાતા હતા.
પોલીસે 12 મોબાઇલ ફોન, બે સિમ કાર્ડ અને વિગતવાર નાણાકીય રેકોર્ડ પણ જપ્ત કર્યા છે. તપાસ હવે સિન્ડિકેટના આંતરરાષ્ટ્રીય સંબંધો અને દુબઈ કનેક્શન પાછળના માસ્ટરમાઇન્ડ્સ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરી રહી છે.
