ગરવી તાકાત અમદાવાદ : CID (ક્રાઈમ) સાયબર એક્સેલન્સ સેન્ટરે દુબઈ સ્થિત સાયબર ક્રાઈમ સિન્ડિકેટને ઓછામાં ઓછા 270 મ્યુલ બેંક એકાઉન્ટ સપ્લાય કરવાના આરોપમાં વધુ છ વ્યક્તિઓની ધરપકડ કરી છે, જેનાથી તે દેશવ્યાપી સાયબર છેતરપિંડીના પૈસા ચેનલ કરી શકે છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે આ જૂથ અને તેના સહયોગીઓ ગયા વર્ષે સમગ્ર ભારતમાં નોંધાયેલા 1,549 સાયબર ક્રાઈમ કેસ સાથે જોડાયેલા હતા, જેમાં લગભગ ₹804 કરોડ આ ખાતાઓ દ્વારા મોકલવામાં આવ્યા હતા. નવેમ્બરમાં સમાન કેસમાં 10 અન્ય લોકોની અટકાયત બાદ આરોપીઓ, કમલેશ સેન, સાગર સેન, સાઝેબ ખેરાણી, સોહિલ વઢવાનિયા, સુરતના અમીન ભાયાણી અને દેવગઢ બારિયાના રાહુલ અગ્રવાલની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
CID ક્રાઈમના જણાવ્યા અનુસાર, આ ગેંગે એવા વ્યક્તિઓના નામે બેંક ખાતા ખોલ્યા હતા જેમને કાં તો નાનું કમિશન આપવામાં આવતું હતું અથવા દુરુપયોગથી અજાણ હતા. ત્યારબાદ બેંક કીટ અને સિમ કાર્ડ વિદેશમાં મોકલવામાં આવ્યા હતા, જેનાથી છેતરપિંડી કરનારાઓ દૂરથી એકાઉન્ટ્સનું સંચાલન કરી શકતા હતા. આ ખચ્ચર ખાતાઓને “ડિજિટલ ધરપકડ” કૌભાંડો, નકલી રોકાણ પ્લેટફોર્મ, લોન છેતરપિંડી અને નોકરીના કૌભાંડોમાંથી ભંડોળ મળ્યું હતું. મોડસ ઓપરેન્ડીની વાત કરીએ તો, એક ટીમે ખાતાધારકોની ભરતી કરી, બીજી ટીમે વિદેશમાં બેંક કીટ અને સિમ કાર્ડ કુરિયર કર્યા,
અને ત્રીજી ટીમે વ્યવહારોનું નિરીક્ષણ કર્યું અને તાત્કાલિક ઉપાડ અથવા ભંડોળનું સ્તરીકરણ સુનિશ્ચિત કર્યું. તપાસકર્તાઓને જાણવા મળ્યું કે ખેરાણી, વાઢવાનિયા અને ભાયાણીએ રોકડ પરિવહન માટે તેમના સ્ક્રેપ ટ્રાન્સપોર્ટ વ્યવસાયનો ઉપયોગ કર્યો. સુરતમાં દરોડામાં જાણવા મળ્યું કે નેટવર્કે 300 થી વધુ સિમ કાર્ડ મેળવ્યા અને તેમના દુબઈ હેન્ડલર માટે 270 એકાઉન્ટ ખોલ્યા. કમલેશ અને સાગર સેને પ્રતિ સિમ કાર્ડ લગભગ ₹1,000 અને પ્રતિ બેંક કીટ ₹50,000 કમાયા, જ્યારે અગ્રવાલ “પેમેન્ટ પ્રોસેસર” તરીકે કામ કરતા હતા, દરેક વ્યવહાર પર 1% કમિશન લેતા હતા.
