ગરવી તાકાત ગાંધીનગર : અમદાવાદ સાયબર ક્રાઇમ સેલે શહેરના એક ઉદ્યોગપતિ પાસેથી બોગસ શેરબજાર રોકાણ યોજના દ્વારા 1.54 કરોડ રૂપિયા ઉચાપત કરવા માટે સાયબર સ્કેમર્સ સાથે સાંઠગાંઠ કરવાના આરોપમાં બે વરિષ્ઠ બેંક અધિકારીઓ સહિત પાંચ લોકોની ધરપકડ કરી છે. ભારતીય ન્યાય સંહિતા અને માહિતી ટેકનોલોજી કાયદાની સંબંધિત કલમો હેઠળ નોંધાયેલ આ કેસ, વોટ્સએપ અને ટેલિગ્રામ જૂથો દ્વારા સમગ્ર ભારતમાં વરિષ્ઠ નાગરિકો અને રોકાણકારોને લક્ષ્ય બનાવતા વિદેશી સંસ્થાઓ દ્વારા સંચાલિત મોટા નેટવર્કનો ભાગ હોવાનું માનવામાં આવે છે.
-> નકલી રોકાણ જૂથ દ્વારા લલચાવ્યો :- તપાસકર્તાઓના જણાવ્યા અનુસાર, ફરિયાદીને 15 ડિસેમ્બર, 2025 અને 4 ફેબ્રુઆરી, 2026 ની વચ્ચે “91 બાર્કલેઝ-સ્ટોક માર્કેટ પાયોનિયર” નામના વોટ્સએપ જૂથમાં ઉમેરવામાં આવ્યો હતો. છેતરપિંડી કરનારાઓએ એક શંકાસ્પદ લિંક ફેલાવી અને તેને ઊંચા વળતરનું વચન આપીને નકલી ટ્રેડિંગ એપ્લિકેશન દ્વારા શેર અને IPOમાં રોકાણ કરવા માટે સમજાવ્યા. ઘણા અઠવાડિયામાં, પીડિતાએ વિવિધ બેંક ખાતાઓમાં અનેક હપ્તાઓમાં 1.54 કરોડ રૂપિયા ટ્રાન્સફર કર્યા. વચન આપેલ વળતર ક્યારેય સાકાર થયું નહીં.
-> બેંક અધિકારીઓની કથિત ભૂમિકા :- ધરપકડ કરાયેલા લોકોમાં ચાંદખેડામાં ઇન્ડસઇન્ડ બેંક શાખાના મેનેજર પૂજા પ્રિયત; તેની સહયોગી હીના દરજી (27), જે તે જ શાખામાં ECBD મેનેજર છે; અને મહેશ તરાની (24), જે બેંકની ગોતા શાખામાં મુખ્ય એકાઉન્ટ મેનેજર છે, તેનો સમાવેશ થાય છે. અન્ય બે આરોપીઓ અનુક્રમે સુરત અને ભાવનગરના રહેવાસી હરેશ મકવાણા અને રાજુ મકવાણા છે. પોલીસ અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે અમદાવાદમાં આ પહેલો બનાવ છે જ્યાં સાયબર ગુનેગારો સાથે મળીને કામ કરવાના આરોપમાં વરિષ્ઠ રેન્કિંગ બેંક અધિકારીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આસિસ્ટન્ટ કમિશનર ઓફ પોલીસ (સાયબર ક્રાઇમ) હાર્દિક માકડિયાએ જણાવ્યું હતું કે આરોપીઓએ ખચ્ચર ખાતા ખોલવામાં મદદ કરી હતી.
અને બાદમાં મૂળ ખાતાધારકોની જાણ વગર રજિસ્ટર્ડ મોબાઇલ નંબર અને ઇમેઇલ આઈડી બદલી નાખ્યા હતા, જેનાથી ખાતાઓ પર નિયંત્રણ મેળવ્યું હતું. એક કિસ્સામાં, પીડિતા દ્વારા ટ્રાન્સફર કરાયેલા પહેલા 10 લાખ રૂપિયા ‘મહાદેવ એન્ટરપ્રાઇઝ’ નામથી ખોલવામાં આવેલા ખચ્ચર ખાતામાં જમા કરવામાં આવ્યા હતા. આ રકમને સ્વીપ-ઇન ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવી હતી અને ત્યારબાદ શહેરના એક પ્રતિષ્ઠિત જ્વેલરી શોરૂમમાંથી સોનું ખરીદવા માટે ઉપયોગમાં લેવામાં આવી હતી. કમિશન કાપ્યા પછી, બાકીના ભંડોળ નેટવર્કના અન્ય સભ્યોને મોકલવામાં આવ્યા હોવાનો આરોપ છે.
-> ગોલ્ડ કન્વર્ઝન રૂટ :- તપાસકર્તાઓએ જણાવ્યું હતું કે આરોપીઓએ છેતરપિંડીની રકમને લોન્ડર કરવા માટે ખચ્ચર ખાતાઓ, સુધારેલા KYC વિગતો અને ચુકવણી ગેટવેનો સમાવેશ કરતી એક સ્તરીય પદ્ધતિનો ઉપયોગ કર્યો હતો. ભંડોળનો એક ભાગ સોનામાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવ્યો હતો જેથી મની ટ્રેલને છુપાવી શકાય અને પછી માસ્ટરમાઇન્ડ્સને સોંપવામાં આવે, જેઓ હજુ પણ ફરાર છે. પોલીસે ધરપકડ કરાયેલા આરોપીઓ પાસેથી મોબાઇલ ફોન, લેપટોપ અને સિમ કાર્ડ જપ્ત કર્યા છે. અધિકારીઓએ સંકેત આપ્યો છે કે તપાસ ચાલુ હોવાથી વધુ ધરપકડ થવાની શક્યતા છે, અને ફરાર કાવતરાખોરોને શોધવાના પ્રયાસો ચાલુ છે. સાયબર ક્રાઇમ સેલ એ પણ તપાસ કરી રહ્યું છે કે તાજેતરના મહિનાઓમાં નોંધાયેલા અન્ય રોકાણ છેતરપિંડીના કેસોમાં સમાન પેટર્નનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો કે કેમ.
