ગરવી તાકાત ગાંધીનગર : સુરત સબ-ઝોનલ ઓફિસના એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ ગુજરાતના અમદાવાદ (ગ્રામીણ) ની સ્પેશિયલ PMLA કોર્ટમાં સાજીદ ઉર્ફે સજ્જુ ગુલામ મોહમ્મદ કોઠારી, જે કથિત રીતે “સજ્જુ ગુલામ મોહમ્મદ કોઠારી ગેંગ” તરીકે ઓળખાતી સંગઠિત ગુના સિન્ડિકેટનું નેતૃત્વ કરતો હતો, અને તેના સાથી અલ્લારખા ગુલામ મુસ્તફા શેખ સામે ફરિયાદ ફરિયાદ (PC) દાખલ કરી છે. ED એ સુરત પોલીસ દ્વારા સજ્જુ કોઠારી.
અને અન્ય લોકો સામે ખંડણી, હત્યા, અપહરણ, અપહરણ, રમખાણો, લૂંટ, લૂંટ, અનધિકૃત નાણાં ઉધાર, જુગાર અને મિલકતને નુકસાન સહિતના ગુનાઓ માટે નોંધાયેલી છ FIR ના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે સાજીદ ઉર્ફે સજ્જુ કોઠારીએ તેના સહયોગીઓ અને ગેંગના સભ્યો સાથે મળીને ખંડણી, છેતરપિંડી અને ગુનાહિત કાવતરું જેવી ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા ₹4.30 કરોડની ગુનાની આવક (POC) ઉભી કરી હતી.
આ ભંડોળનો ઉપયોગ કથિત રીતે સ્થાવર મિલકતો ખરીદવા અને સિન્ડિકેટના વધુ ગુનાહિત કાર્યોને ભંડોળ પૂરું પાડવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. અગાઉ, ED એ સજ્જુ કોઠારી, અલ્લારખા શેખ અને અન્ય લોકોના નામે ₹4.21 કરોડની 31 સ્થાવર મિલકતો પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ કામચલાઉ રીતે જપ્ત કરી હતી. કોર્ટ સમક્ષ દાખલ કરાયેલી ફરિયાદમાં, એજન્સીએ જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિઓ જપ્ત કરવાની પણ માંગ કરી છે.
