-> તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે પૂરતી જમીન ન હોવા છતાં – પ્લોટ માટે એડવાન્સ એકત્રિત કરવા માટે 130 થી વધુ શેલ કંપનીઓ શરૂ કરવામાં આવી હતી અને ભંડોળ વીજળી, ડેરી, મનોરંજન, આયુર્વેદ અને ખેતીની જમીન સાહસો જેવા ક્ષેત્રોમાં વાળવામાં આવ્યું હતું :
નવી દિલ્હી : એગ્રી ગોલ્ડ પોન્ઝી યોજના કેસમાં એક સફળતામાં, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ની હૈદરાબાદ ઝોનલ ઓફિસે કૌભાંડના પીડિતોને આશરે 611 કરોડ રૂપિયાની કિંમતની જપ્ત કરેલી મિલકતો સફળતાપૂર્વક પરત કરી છે. આ મિલકતોનું વર્તમાન બજાર મૂલ્ય 1,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુ હોવાનો અંદાજ છે. મે મહિનામાં ED દ્વારા હૈદરાબાદ મેટ્રોપોલિટન સેશન્સ જજની સ્પેશિયલ PMLA કોર્ટ સમક્ષ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 ની કલમ 8(8) હેઠળ દાખલ કરાયેલી અરજીને પગલે આ પગલું લેવામાં આવ્યું છે. અરજીમાં આંધ્ર પ્રદેશ ક્રાઇમ ઇન્વેસ્ટિગેશન ડિપાર્ટમેન્ટ (CID) ને જપ્ત કરાયેલી મિલકતો મુક્ત કરવાની માંગ કરવામાં આવી હતી, જેથી આંધ્ર પ્રદેશ પ્રોટેક્શન ઓફ ડિપોઝિટર્સ ઓફ ફાઇનાન્શિયલ એસ્ટાબ્લિશમેન્ટ્સ (APPDFE) એક્ટ, 1999 હેઠળ પીડિતોને પરત કરી શકાય. 10 જૂનના રોજ, કોર્ટે વળતર અરજીને મંજૂરી આપી, જેનાથી 397 જપ્ત કરાયેલી મિલકતો – જેમાં ખેતીની જમીન, રહેણાંક અને વાણિજ્યિક પ્લોટ અને એપાર્ટમેન્ટનો સમાવેશ થાય છે.
-પુનઃસ્થાપિત કરવાનો માર્ગ મોકળો થયો આમાંથી, 380 મિલકતો આંધ્ર પ્રદેશમાં, 13 તેલંગાણામાં અને ચાર કર્ણાટકમાં છે. ED ની એગ્રી ગોલ્ડ ગ્રુપમાં તપાસ 2018 માં આંધ્ર પ્રદેશ, તેલંગાણા, કર્ણાટક, ઓડિશા અને આંદામાન અને નિકોબાર ટાપુઓમાં દાખલ કરાયેલા અનેક પ્રથમ માહિતી અહેવાલો (FIR) ના આધારે શરૂ થઈ હતી. આ જૂથે કપટપૂર્ણ સામૂહિક રોકાણ યોજના દ્વારા ઉચ્ચ વળતર અને રહેણાંક પ્લોટનું વચન આપીને લગભગ 19 લાખ ગ્રાહકોને છેતર્યા અને 32 લાખથી વધુ રોકાણકારોના ખાતા જાળવી રાખ્યા. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે પૂરતી જમીન ન હોવા છતાં – પ્લોટ માટે એડવાન્સ મેળવવા માટે 130 થી વધુ શેલ કંપનીઓ શરૂ કરવામાં આવી હતી અને ભંડોળ વીજળી, ડેરી, મનોરંજન, આયુર્વેદ અને ખેતીની જમીન જેવા ક્ષેત્રોમાં વાળવામાં આવ્યું હતું. હજારો કમિશન એજન્ટોની મદદથી આ કૌભાંડ દ્વારા રૂ. 6,380 કરોડથી વધુ એકત્ર કરવામાં આવ્યા હતા.
પીએમએલએ તપાસ દરમિયાન, ED એ અનેક રાજ્યોમાં ફેલાયેલી રૂ. 4,141.2 કરોડની મિલકતો જપ્ત કરી હતી. મુખ્ય આરોપી અવ્વ વેંકટ રામા રાવ, અવ્વ વેંકટ સેશુ નારાયણ રાવ અને અવ્વ હેમા સુંદર વારા પ્રસાદની ડિસેમ્બર 2020 માં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ફેબ્રુઆરી 2021 માં 14 આરોપીઓ સામે ફરિયાદ નોંધાવવામાં આવી હતી, અને માર્ચ 2024 માં 22 આરોપીઓ સામે પૂરક ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી. ફેબ્રુઆરીની શરૂઆતમાં, ED એ રૂ. 3,339 કરોડ (રૂ. 6,000 કરોડથી વધુ બજાર મૂલ્ય) ની કિંમતની મિલકતો પરત કરી હતી. તાજેતરના આદેશ સાથે, એગ્રી ગોલ્ડ કેસમાં પરત કરાયેલી મિલકતોનું કુલ મૂલ્ય હવે રૂ. ૩,૯૫૦ કરોડ થયું છે જેનું વર્તમાન બજાર મૂલ્ય રૂ. ૭,૦૦૦ કરોડથી વધુ છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ગુનામાંથી મળેલી રકમ યોગ્ય પીડિતોને પરત કરવા માટે આ વળતર એક મહત્વપૂર્ણ પગલું છે અને નાણાકીય કૌભાંડો દ્વારા છેતરપિંડીનો ભોગ બનેલા લોકો માટે ન્યાય મેળવવા માટે EDની પ્રતિબદ્ધતા દર્શાવે છે.
