ગાંધીનગર : એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED), અમદાવાદ ઝોનલ ઓફિસે 23.05.2025ના રોજ અમદાવાદ અને જૂનાગઢમાં 4 સ્થળોએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002ની જોગવાઈઓ હેઠળ મેસર્સ એલ્ડરબ્રુક પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સર્વિસીસ પ્રા.લિ.અને અન્યના કેસમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. SEBI દ્વારા ગ્રેટર મુંબઈની માનનીય સ્પેશિયલ કોર્ટમાં SEBI કેસ માટે SEBI એક્ટ, 1992 ની કલમ 12 અને 24(1) હેઠળ દાખલ કરાયેલી ફરિયાદના આધારે ED એ તપાસ શરૂ કરી હતી.
જેમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો હતો કે મેસર્સ એલ્ડરબ્રુક પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સર્વિસીસ પ્રા. લિ. લિ.એ સેબીમાં પોર્ટફોલિયો મેનેજર તરીકે કે અન્ય કોઈ ક્ષમતામાં નોંધાયેલ ન હોવા છતાં, તેમના ક્લાયન્ટ્સ પાસેથી તેમના પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ માટે લગભગ રૂ. ૨૪.૩૮ કરોડ એકત્ર કર્યા/એકત્ર કર્યા છે અને ઉપરોક્ત એકત્રિત રકમ પરત કરવામાં પણ નિષ્ફળ રહ્યા છે.
ED તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે મેસર્સ એલ્ડરબ્રુક પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ સર્વિસીસ પ્રા. લિ. ભંડોળ એકત્ર કરી રહી હતી અને ગ્રાહકો સાથે કરાર/MOU કરીને અનધિકૃત પોર્ટફોલિયો મેનેજમેન્ટ પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવાયેલી હતી અને સેબી એક્ટ, ૧૯૯૨ ની કલમ ૧૨ ના ઉલ્લંઘનમાં સેબી પાસેથી નોંધણી મેળવ્યા વિના રોકડ તેમજ ડેરિવેટિવ સેગમેન્ટમાં રોકાણ કરીને તેમના પોર્ટફોલિયો/ભંડોળનું સંચાલન કરી રહી હતી. સર્ચ ઓપરેશનના પરિણામે વિવિધ ગુનાહિત દસ્તાવેજોની વસૂલાત અને જપ્તી કરવામાં આવી હતી. વધુ તપાસ ચાલુ છે.
