ગરવી તાકાત અમદાવાદ : હૈદરાબાદ ઝોનલ ઓફિસના એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ તાજેતરમાં વિદેશી નાગરિકો, મુખ્યત્વે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સના નાગરિકો સાથે છેતરપિંડી કરવામાં સંડોવાયેલા મોટા પાયે ગેરકાયદેસર કોલ સેન્ટર કામગીરીની તપાસના સંદર્ભમાં અમદાવાદમાં છ પરિસરમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. સાયબરાબાદ પોલીસ તેમજ CBI, IOD, નવી દિલ્હી દ્વારા સંગઠિત સાયબર છેતરપિંડી અને નકલ સંબંધિત નોંધાયેલી FIRના આધારે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) ની જોગવાઈઓ હેઠળ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ગેરકાયદેસર કોલ સેન્ટર ઘણા આરોપીઓ, મોહમ્મદ અંસારી ઉર્ફે મોહમ્મદ ઇરફાન અંસારી, અકીબ ગુલામરસુલ ઘાંચી, વિકાસ કે. નિમાર, દિવ્યાંગ રાવલ અને પ્રદીપ વી. રાઠોડ, તેમના સહયોગીઓ સાથે મળીને સ્થાપવામાં આવ્યા હતા. વિવિધ સ્થળોએ કાર્યરત કોલ સેન્ટરો સામાન્ય તકનીકી માળખા, પ્રશિક્ષિત માનવશક્તિ, કોલ સ્ક્રિપ્ટ્સ અને કેન્દ્રિયકૃત મની-હેન્ડલિંગ મિકેનિઝમનો ઉપયોગ કરીને એક જ જૂથ દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવતા હતા.
વધુ તારણો દર્શાવે છે કે ઓપરેટરોએ યુ.એસ. સરકારી એજન્સીઓના અધિકારીઓ અથવા ખાનગી કંપનીઓના પ્રતિનિધિઓનો ઢોંગ કર્યો હતો અને લોન બાકી રકમ, કર જવાબદારીઓ અથવા કાનૂની કાર્યવાહી બાકી હોવાનો ખોટો આરોપ લગાવીને પીડિતોને ડરાવ્યા હતા, જેનાથી તેમને ગિફ્ટ કાર્ડ ખરીદવા અથવા ડિજિટલ ચુકવણી કરવા દબાણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પદ્ધતિ દ્વારા ઉત્પન્ન થયેલા ગુનામાંથી મળેલી રકમ મુખ્યત્વે એમેઝોન ગિફ્ટ કાર્ડ દ્વારા પ્રાપ્ત કરવામાં આવતી હતી અને ત્યારબાદ પેક્સફુલ અને અન્ય ગેરકાયદેસર ચેનલો જેવા ઓનલાઈન પ્લેટફોર્મ દ્વારા બિટકોઈન સહિત ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવતી હતી, જેમાં વિદેશી નાગરિકોએ રૂપાંતર અને લિક્વિડેશનને સરળ બનાવવાનો સમાવેશ કર્યો હતો. આવકનો માત્ર એક નાનો ભાગ ભારતીય બેંકિંગ ચેનલો દ્વારા પસાર થયો હતો, જ્યારે મોટાભાગની રકમ રોકડ અને ક્રિપ્ટોકરન્સી દ્વારા હેન્ડલ કરવામાં આવી હતી અને હવાલા ઓપરેટરો અને સ્થાનિક કાળા બજારો સહિત અનૌપચારિક માર્ગો દ્વારા રોકડ કરવામાં આવી હતી.
સર્ચ દરમિયાન, મુખ્ય આરોપીઓમાંથી એક, અકીબ ઘાંચી પાસેથી આશરે USD 12,000 ની કિંમતની ક્રિપ્ટોકરન્સી મળી આવી હતી અને EDના ક્રિપ્ટો વોલેટમાં ટ્રાન્સફર કરતા પહેલા જ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. ₹13.5 લાખની બિનહિસાબી રોકડ પણ મળી આવી હતી અને જપ્ત કરવામાં આવી હતી. આ કામગીરીમાં ગુનાહિત દસ્તાવેજો અને મહત્વપૂર્ણ પુરાવા ધરાવતા ડિજિટલ ઉપકરણોની રિકવરી કરવામાં આવી હતી. વધુમાં, આરોપીઓ અને તેમની સંસ્થાઓના 31 બેંક ખાતા અને એક બેંક લોકર ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા હતા. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આરોપીઓ ઘણા સમયથી આવી ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓમાં રોકાયેલા હતા અને ગુનામાંથી મળેલા પૈસાનો ઉપયોગ કરીને પોતાના નામે તેમજ પરિવારના સભ્યો અને પ્રોક્સીઓના નામે નોંધપાત્ર સંપત્તિ એકઠી કરી હતી. એવું પણ જાણવા મળ્યું કે કાર્ટેલ સમાન મોડસ ઓપરેન્ડીનો ઉપયોગ કરીને સમાન છેતરપિંડીની પ્રવૃત્તિઓમાં સક્રિય રીતે સામેલ છે. વધુ તપાસ ચાલુ છે.
