ગરવી તાકાત અમદાવાદ : અમદાવાદ ઝોનલ ઓફિસના એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે હિમાંશુ ઉર્ફે પિન્ટુ ભાવસાર અને અન્ય લોકો સાથે સંકળાયેલા રોકાણ છેતરપિંડીના કેસમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની-લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 ની જોગવાઈઓ હેઠળ ₹4.6 કરોડથી વધુની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિમાં ₹2.4 કરોડની કિંમતનો 110 કિલો ચાંદીનો સોનું, ₹1.7 કરોડની કિંમતનો લગભગ 1.296 કિલો સોનાનો સોનું, આશરે 39.7 કિલો ચાંદીના દાગીના, ₹38.8 લાખની કિંમતનો ભારતીય ચલણ, ઓછામાં ઓછા ₹10.6 લાખ જેટલી વિદેશી ચલણ અને ગુનાની રકમ તરીકે ઓળખાતા વિવિધ મિલકત સંબંધિત દસ્તાવેજોનો સમાવેશ થાય છે. ED એ હિમાંશુ ઉર્ફે પિન્ટુ ભાવસાર અને અન્ય લોકો સામે ભારતીય દંડ સંહિતાની અનેક કલમો હેઠળ ખેરાલુ પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા નોંધાયેલી FIRના આધારે તપાસ શરૂ કરી.
FIR મુજબ, આરોપીઓએ રોકાણકારોને શેરબજારમાં રોકાણમાંથી ઊંચા વળતરનું વચન આપીને લલચાવ્યા હતા, પરંતુ બાદમાં કોઈપણ શેરમાં રોકાણ કર્યા વિના વ્યક્તિગત ઉપયોગ માટે ભંડોળનો દુરુપયોગ કરીને તેમની સાથે છેતરપિંડી કરી હતી. તપાસ દરમિયાન, ED ને જાણવા મળ્યું કે આરોપીઓ સામે વિવિધ રાજ્યોમાં ઓછામાં ઓછા છ વધુ FIR નોંધાયા હતા, જેમાં કુલ કથિત છેતરપિંડી ₹10.87 કરોડની હતી. એજન્સીએ વધુમાં ખુલાસો કર્યો કે આરોપીઓએ શેરબજારમાં રોકાણના નામે લોકો પાસેથી ભંડોળ એકત્ર કરવા માટે મહેસાણા, વિસનગર અને વડનગરમાં અનેક ઓફિસો ખોલી હતી. સંભવિત રોકાણકારોને નિયમિત ફોન કરવા માટે કર્મચારીઓને રાખવામાં આવ્યા હતા, તેમને વધુ વળતરની ખાતરી આપીને લલચાવ્યા હતા.
તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે હિમાંશુ ભરતકુમાર ભાવસારે વિશ્વાસ સ્ટોક્સ રિસર્ચ પ્રા. લિ., દલાલ સ્ટોક્સ એડવાઇઝરી પ્રા. લિ. અને દેવકી સ્ટોક્સ પ્રા. લિ.ના લાભ માટે સેબી દ્વારા જારી કરાયેલા રોકાણ સલાહકાર પ્રમાણપત્રનો દુરુપયોગ કર્યો હતો. આ સંસ્થાઓએ કથિત રીતે સેબી પાસેથી ફરજિયાત નોંધણી મેળવ્યા વિના બિનનોંધાયેલ રોકાણ સલાહકાર પ્રવૃત્તિઓ કરી હતી. સેબીએ પોતાના આદેશમાં, ગેરકાયદેસર રોકાણ સલાહકાર સેવાઓ સંબંધિત ઉલ્લંઘન માટે કંપનીઓ અને તેમના ડિરેક્ટરો, જેમાં હિમાંશુ ભાવસારનો પણ સમાવેશ થાય છે, તેમને જવાબદાર ઠેરવ્યા છે. EDએ જણાવ્યું હતું કે ગુનાની વધારાની રકમ શોધવા અને કથિત છેતરપિંડીમાં સામેલ અન્ય વ્યક્તિઓને ઓળખવા માટે વધુ તપાસ ચાલી રહી છે.
