આ ચાર શખ્શો પૈકી એજન્ટ અસીમ સોલંકી અને કંપનીના એમડી શરીફ શબા ઉર્ફે ડોક્ટર શાહબાઝ મળી ચારેય શખ્સોએ સેફ ટ્રેડ વર્લ્ડ નામની કંપની બનાવી હતી. વર્ષ 2023 માં રશિયા માં કંપનીનું સેફ ટ્રેડ વલ્ડ ટેકનોલોજીસના નામે રજીસ્ટ્રેશન કરાવાયું હતું. જે કંપનીમાં ફરિયાદી અને રોકાણકારોના કુલ દોઢ કરોડ રોકાણ કરાવવામાં આવ્યા હતા. ગ્રાહકોને કંપનીની બ્રાઉઝર લિંક મોકલી રોકાણ બતાવી એકના ડબલ બતાવી દીધું હતું. જો કે આરોપીઓએ ફરિયાદી અને ગ્રાહકોના યુઝર પાસવર્ડનો ઉપયોગ કરી ગ્રાહકોના પૈસા પણ ઉપાડી લીધા હતા અને કંપનીના ચાર્ટ મુજબનું વળતર આપ્યું જ નહિ. આમ, મૂડી અને વળતર નહિ આપતા આખરે છેતરપિંડીની ફરિયાદ નોંધાઈ છે.

પોલીસ વારંવાર નાગરિકોને સજાગ કરતી હોય છતાં લોકો ટુંક સમયમાં વધુ રૂપિયા કમાવવાવાળી સ્કીમમાં ભોળવાઈ જાય છે અને નુકસાની ભોગવે છે. છતાં આવી ઘટનાઓ બને છે અને લોકો છેતરાય છે. ત્યારે મહેસાણામાં નોંધાયેલ ફરિયાદ મુજબ પોલીસે તપાસ શરૂ કરાઈ છે.  ચાર આરોપી પૈકી ત્રણ બનાસકાંઠા, પાટણ, મહેસાણાના છે. અને એક આરોપી રાજસ્થાનનો છે. એટલે કે એવું નથી કોઈ બીજા રાજ્યના કે વિદેશની કોઈ ટોળકી ઓનલાઇન છેતરી ગઈ હશે. આ તો નજીકના જ જિલ્લાના અને રૂબરૂ મળી ચૂકેલા ઠગો જ ઠગી ગયા છે. જેને લઇને વેપારી ભાવેશ દવેએ ફરિયાદ નોંધાવતા પોલીસે ચારેયની શોધખોળ હાથ ધરી છે અને આ પ્રકારે અન્ય કોઈને આ લોકો એ ઠગ્યા છે કે કેમ તે દિશામાં તપાસ આરંભી છે.