ગરવી તાકાત ગાંધીનગર : અમદાવાદ શહેર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે સાયબર છેતરપિંડીની રકમ નાઇજીરીયન ગેંગને ટ્રાન્સફર કરવામાં સંડોવાયેલા રેકેટના છ સભ્યોની ધરપકડ કરી છે. આ કેસ મણિનગરના રહેવાસી દ્વારા નોંધાવવામાં આવેલી ફરિયાદ પરથી શરૂ થયો હતો, જેણે આરોપ લગાવ્યો હતો કે આફ્રિકામાં મેલેરિયા અને ડેન્ગ્યુની સારવાર માટે વપરાતા યુપેટોરિયમ મેરકોલા નામના હોમિયોપેથિક પ્રવાહીનું વેચાણ કરતી આફ્રિકન કંપનીના પ્રતિનિધિ તરીકે ઓળખાતા વ્યક્તિઓ દ્વારા તેમની સાથે ₹32.72 લાખની છેતરપિંડી કરવામાં આવી હતી. ફરિયાદ મુજબ, પીડિતને પહેલા પરીક્ષણ માટે 1 લિટર પ્રવાહી ખરીદવા માટે સમજાવવામાં આવ્યો હતો, અને શર્મા એન્ટરપ્રાઇઝના સેલ્સમેન જયદેવ તરીકે ઓળખાવતા વ્યક્તિને ₹5.52 લાખ ચૂકવવામાં આવ્યા હતા. બાદમાં દિલ્હીમાં મોશીન મુરે નામના એક કથિત આફ્રિકન લેબ સાયન્ટિસ્ટ દ્વારા નમૂનાને “મંજૂર” કરવામાં આવ્યો હતો.
આ પછી, ફરિયાદીને કથિત આફ્રિકન કંપની તરફથી નકલી ઓર્ડર ઇમેઇલ મળ્યો અને આરોપી દ્વારા શેર કરાયેલ એક્સિસ બેંક ખાતામાં એડવાન્સ ચુકવણી તરીકે ₹27 લાખ જમા કરાવ્યા. રાજસ્થાનના ભીલવાડામાં દાવો કરાયેલ ઉત્પાદન સ્થળની મુલાકાત લેતા, ફરિયાદીને ખબર પડી કે આવી કોઈ કંપની અસ્તિત્વમાં નથી અને ત્યારબાદ તેણે ફરિયાદ નોંધાવી. અમદાવાદ શહેરના સાયબર ક્રાઈમ પોલીસ સ્ટેશનમાં ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 316(2), 318(4), 319(2), અને 61(2) અને માહિતી ટેકનોલોજી અધિનિયમની કલમ 66(C) અને 66(D) હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે નાઇજીરીયન ગેંગે રાસાયણિક વેપારમાં આકર્ષક સોદાઓનું વચન આપીને ઓનલાઇન વાતચીત દ્વારા પીડિતોને લલચાવ્યા હતા. પીડિતોને વિવિધ બેંક ખાતાઓમાં ચુકવણી ટ્રાન્સફર કરવાની સૂચના આપવામાં આવી હતી, ત્યારબાદ છેતરપિંડી કરનારાઓએ ભારતીય મધ્યસ્થીઓના સ્તરો દ્વારા નાણાં ઉડાડ્યા હતા.
એક મુખ્ય નાઇજીરીયન સહયોગીએ સ્થાનિક સાથીદારો સાથે સંકલન કરીને બેંક ખાતાધારકોને નાણાંની લોન્ડરિંગ માટે સ્ત્રોત બનાવ્યો હતો. પીડિતો પાસેથી મળેલા ભંડોળને બહુવિધ ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવતું હતું, ચેક અથવા ATM દ્વારા ઉપાડવામાં આવતું હતું અને નાઇજીરીયન ઓપરેટરોને મોકલવામાં આવતું હતું. કૃષ્ણમતી મહેશ ચૌધરી, મહેશ વિશ્રામ ચૌધરી અને તેમના જમાઈ રાહુલે છેતરપિંડીથી બચવા માટે બહુવિધ બેંક ખાતા ખોલ્યા – દરેક એન્ટરપ્રાઇઝ માટે 12-15 સુધી. પોલીસ ફરિયાદોમાં ખાતાઓ સામે આવ્યા પછી, તેઓ શોધખોળથી બચવા માટે અલગ અલગ રાજ્યોમાં સ્થળાંતરિત થયા. સલીમ અનવરુદ્દીન શેખ (માસ્ટરમાઇન્ડ), ત્રિજુગીલાલ બુધરામ કુર્મી અને રાજેશકુમાર પૃથ્વીપાલ સરોજ, જે બધા મૂળ ઉત્તર પ્રદેશના છે, તેમણે નાણાકીય પ્રવાહનું સંકલન કર્યું. ₹32.72 લાખની છેતરપિંડીમાંથી, ₹5.52 લાખ કૃષ્ણમતી ચૌધરી દ્વારા સંચાલિત રત્નાકર બેંકમાં શ્રીરામ એન્ટરપ્રાઇઝ નામના ખાતામાં ટ્રેસ કરવામાં આવ્યા. ત્રણેયે ભંડોળ ઉપાડ્યું અને સલીમ શેખને આપ્યું, જેણે બાકીના નાઇજિરિયન હેન્ડલર્સને મોકલતા પહેલા 10% કમિશન લીધું.
શેખ અને તેના સાથીઓએ નકલી કંપનીઓ અને બેંક ખાતા ખોલવા માટે ઉત્તર પ્રદેશ, બિહાર અને નેપાળમાંથી વ્યક્તિઓની પણ ભરતી કરી, જેનો ઉપયોગ બાદમાં દુબઈ સ્થિત સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલા સાયબર છેતરપિંડી અને ઓનલાઇન સટ્ટાબાજીના કામકાજ માટે કરવામાં આવ્યો. આ પૈસાના ટ્રેલથી આખરે માદુફોર સ્ટીવ ઉઝોચી સુધી પહોંચ્યો, જેને શેખ અને કુર્મી પાસેથી ભંડોળ મળ્યું અને તેને મુખ્ય નાઇજિરિયન ગેંગમાં ટ્રાન્સફર કર્યું. અન્ય એક શંકાસ્પદ વ્યક્તિ, રિધા, ફરાર છે અને માનવામાં આવે છે કે તે ભારતીય નાગરિક, આકાશ વસંત ગોની સાથે કામ કરી રહી છે. ઉઝોચી નકલી વિઝા પર મુંબઈમાં રહેતો હોવાનું કહેવાય છે. તપાસમાં આગળ જાણવા મળ્યું કે સલીમ શેખે, જે અગાઉ દિનેશ પાંડે નામના હેન્ડલર હેઠળ કામ કરતો હતો, તેણે પાંડેના મૃત્યુ પછી આ કામગીરી સંભાળી હતી. શેખ લગભગ 10 વર્ષથી આ રેકેટ ચલાવી રહ્યો છે, અનેક નાઇજિરિયન નાગરિકો સાથે સક્રિય સંપર્ક જાળવી રહ્યો છે. પોલીસને પંજાબ, મહારાષ્ટ્ર અને અન્ય રાજ્યોમાં નોંધાયેલા સમાન ગુનાઓ સાથે જોડાણ મળ્યું છે.
